НОР е публикувана в изпълнение на изискванията на сега действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 2018 г. (“ЗМИП”).
ЗМИП предвижда задължение за широк кръг лица, организации, публични органи, търговци и др., да разполагат с актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП.
След публикацията на ДАНС, съответните Вътрешни правила по ЗМИП трябва да бъдат приведени в съответствие с актуалните задължителни изисквания на ЗМИП.
Вътрешните правила по ЗМИП следва да бъдат актуализирани в срок до 9 юли 2020.
За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС